Саме зараз Оперативники ДПартаменту захисту економіки, слідчі ДБР здійснюють 7 санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення в різних областях, серед яких - Рівненщина. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Рівненської області.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);
- частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).
Досудове розслідування триває.
