На Полтавщині викрили масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера колишнього нардепа Іллі Киви.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Так, під час розслідування справи щодо держзради екс-нардепа було виявлено майно російського генерала сумнівного походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватися для підривної діяльності проти України.
Також плануються заходи для арешту даного майна.
