В Україні арештували корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій. Кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільярдер, наближечний до верхівки країниа-агресорки, Олексій Мордашов.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
- У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств, - йдеться у повідомленні.
Хоча в СБУ не називают ім'я олігарха, проте відомо, що йдеться про туристичну компанію TUI Group, частка в якій належить Олекію Мордашову.
У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Триває досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
