Рівне Медіа

Жителю Рівненського району загрожує 12 років позбавлення волі за підроблення документів і відмивання коштів

Фото - відкриті джерела; Ілюстративне фото

30-річного жителя Рівненського району звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України. Зокрема, йдеться про

  • підроблення документів, які видаються державним реєстратором, а також підприємством з метою їх подальшого використання; використання завідомо підроблених документів;
  • умисне подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості; 
  • протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяли велику шкоду;
  • легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, у грудні 2017 року, подав реєстратору завідомо підроблені документи, на підставі яких було проведено державну реєстрацію ТОВ, до складу якого, на підставі підроблених документів, включено майно іншого Товариства разом із належним йому майном. У подальшому, зі складу учасників Товариства виключено попередніх власників, при цьому їх майно відчужено обвинуваченим на користь інших осіб.

Вказаними злочинними діями власникам Товариства завдано збитків на суму 2,5 млн грн.

Слід зазначити, що обвинувачений у вказаному кримінальному провадженні перебуває у міжнародному розшуку, а досудове розслідування стосовно нього проводилось у порядку спеціального (заочного) досудового розслідування.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана  кримінальному покаранню, доки  її вину  не буде  доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

 

Читати також