Коломойському повідомили про нову підозру

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру. 

Про це повідомляють у пресслужбі НАБУ. 

Так, 7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

• колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
• колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
• заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
• заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» – директор казначейства; 
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
• заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК.

Нагадаємо, раніше Ігорю Коломойському повідомили про підозру за ст. 190 і 209 КК України — легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

За даними слідства, протягом 2013−2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом виведення коштів за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Наразі олігарх перебуває у СІЗО. Його адвокати звернулись до апеляційного суду щодо зміни йому запобіжного заходу.