Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів організованої групи, які запровадили схему «омолодження» транспортних засобів для зменшення митних платежів до бюджету. Обвинувальні акти щодо організатора групи – підприємця, директорів двох товариств, двох митних брокерів, 6 митників та посередника направлені до суду.
Схема, викрита спільно з СБУ, діяла протягом 2018-2020 років. Ролі фігурантів були чітко розписані і всі діяли відповідно до злочинного плану.
Одні підробляли реєстраційні документи транспортних засобів, вказуючи неправдивий рік випуску, який дозволяв сплачувати меншу суму податків.
Митний брокер передавав документи своїм митникам, які проводили митне оформлення цих вантажівок, попри відсутність законних підстав та спрацювання ризиків у автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор 2006».
Всього за вказаною схемою було проведено «оборудки» відносно 192 імпортованих вантажівок, на кожній з яких ділки «економили» близько 300 тис. грн податків.
Загальна сума завданих збитків бюджету складає 38,3 мільйонів гривень.
У ході розслідування було проведено понад 200 експертиз, які підтвердили протиправну діяльність групи.
Учасники організованої групи обвинувачуються за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 358 КК України (використання підроблених документів).
Санкції статей передбачають покарання до шести років позбавлення волі.
