Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

Український підприємець намагався вивести на закордонний рахунок 1,2 мільйони доларів

Правоохоронці викрили спробу незаконного виведення 1,2 млн доларів США за кордон під час воєнного стану. 

Як повідомляють в Офісі Генпрокурора України, під час воєнного стану підприємство намагалося незаконно вивести на рахунок болгарського підприємства, відкритого в банку цієї країни. 

Для цього вони уклали фіктивний договір про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал м.Миколаїв. 

Його уклали ще в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій в Миколаївській області. А це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів в портах регіону, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.

Наразі триває досудове розслідування. 

Читати також